Судом отказано в удовлетворении заявленных ООО Ломбард «Меркурий плюс» требований

       В Арбитражный суд Саратовской области обратилось ООО Ломбард «Меркурий–плюс» с заявлением о признании незаконным и отмене постановления от 18.07.2016 г., вынесенного должностным лицом Банка России, о привлечении ООО Ломбард «Меркурий-плюс» (далее - Ломбард) к административной ответственности в виде наложения штрафа в размере 250 000 рублей. Судом установлено, что, согласно  пунктам 1.1 и 1.2 Указания Банка России от 21.12.2015 № 3906-У «О порядке взаимодействия Банка России с не кредитными финансовыми организациями и другими участниками информационного обмена» не кредитные финансовые организации должны обеспечить направление в Банк и получение от Банка электронных документов посредством использования информационных ресурсов. ООО Ломбард «Меркурий-плюс» прошел регистрацию в личном кабинете на сайте Банка России.

      В ходе проведенной Банком проверки представленного Ломбардом отчета о деятельности за 2015 год установлено, что в нарушение требований Банка в отчете указана недостоверная информация, а именно: расхождение данных отчета о деятельности ломбарда за 2015 год и данных бухгалтерской отчетности за 2015 год (приложенной в виде электронного документа к указанному отчету). В связи с выявленным фактом Центральным банком Российской Федерации в лице Отделения по Саратовской области Волго-Вятского ГУ ЦБ РФ Ломбарду направлено предписание от 24.05.2016 об устранении нарушений законодательства РФ.   Ломбарду  было предписано в срок не позднее 30 календарных дней представить Отчет, соответствующий требованиям Банка; представить отчет об исполнении предписания через личный кабинет. В связи  невыполнением в установленный срок предписания Банка  должностным лицом Банка составлен протокол об административном правонарушении. Исследовав материалы дела, суд пришёл к выводу, что вина  Ломбарда в совершении административного правонарушения подтверждается материалами дела. Бездействие  Ломбарда квалифицируется как невыполнение в установленный срок законного предписания Банка и является нарушением пункта 5 части 2 статьи 2.3 Федерального закона от 19.07.2007 № 196-ФЗ «О ломбардах». Назначение административного наказания в виде штрафа в размере 250 000 рублей соразмерно его тяжести, является справедливым и отвечает принципам юридической ответственности, регламентированными КоАП РФ. В удовлетворении заявленных ООО Ломбард «Меркурий плюс» требований  судом отказано.

Опубликовано: 08.02.2017 09:02 Обновлено: 17.05.2023 11:26