Суд рассмотрел заявление о привлечении к субсидиарной ответственности по обязательствам ООО "Вакор"

     На рассмотрении Арбитражного суда Саратовской области находилось дело №А57-5347/2019 о привлечении к субсидиарной ответственности лиц, контролирующих должника, ООО «ВАКОР» (далее - Общество). Решением Арбитражного суда Саратовской области от 07.11.2019 по данному делу Ковалев К.К. был привлечен к субсидиарной ответственности по обязательствам Общества в размере 729 159 руб. 44 коп. в пользу Яшиной Е.А. взыскано 729 159 руб. 44 коп. В удовлетворении исковых требований Яшиной Е.А. к Карпову В.А. и Ковалевой Е.В. было отказано. Исковые требования Трушиной Е.Б. и Давыдова В.М. были оставлены без рассмотрения. Постановлением Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от 20.01.2020 данное решение суда первой инстанции от 07.11.2019 оставлено без изменения. Постановлением Арбитражного суда Поволжского округа от 02.09.2020 по делу №А57-5347/2019 указанные решение Арбитражного суда Саратовской области и постановление Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от 20.01.2020 в части отменены. Дело направлено на новое рассмотрение в Арбитражный суд Саратовской области. В рамках нового рассмотрения дела рассматривались требования Яшиной Елены Аркадьевны к Карпова Василия Александровича о привлечении к субсидиарной ответственности по обязательствам ООО «ВАКОР» и о взыскании с Карпова Василия Александровича солидарно с Ковалевым Кириллом Константиновичем в пользу Яшиной Елены Аркадьевны 729 168 руб. 44 коп., а так же - требования Давыдова Вячеслава Михайловича о солидарном привлечении контролирующих ООО «ВАКОР» лиц, Ковалева К.К., Карпова В.А., Ковалевой Е.В., к субсидиарной ответственности, и о взыскании с них солидарно в пользу Давыдова В.М. 882 872 руб. Кроме того, 02.03.2020 от Карпова В.А. поступило заявление о взыскании с Яшиной Е.А. судебных расходов в сумме 57 000 руб., от Ковалевой Е.В. поступило заявление о взыскании судебных расходов связанных с проездом к месту судебного разбирательства в размере 13 553 руб.

     Как следует из материалов дела, при первоначальном рассмотрении дела в части, не отмененной Постановлением Арбитражного суда Поволжского округа от 02.09.2020 №Ф06-61605/2020 по делу №А57-5347/2019, установлено наличие оснований для привлечения к субсидиарной ответственности бывшего директора общества «ВАКОР» Ковалева К.К., в связи с чем с него в пользу Яшиной Е.А. взысканы денежные средства в размере 729 159,44 руб. Размер ответственности определен с учетом апелляционного определения Судебной коллегии по гражданским делам Московского областного суда от 08.07.2019 по делу №33-3394/2019. В отношении требований Давыдова В.М. решением по делу №А57-5347/219 установлено, что требование на сумму 882 872 руб (за нарушение условий договора подряда от 02.05.2016 на ремонт квартиры) было подтверждено вступившим в законную силу решением Тушинского районного суда г. Москвы по делу №02-4658/2017 от 01.11.2017, которым взысканы указанные денежные средства. Определением суда Саратовской области от 26.02.2018 по делу №А57-31480/2017 заявление Давыдова В.М. было принято к рассмотрению в качестве заявления о вступлении в дело о банкротстве. В отношении требований Давыдова В.М. к Ковалеву К.К. о привлечении к субсидиарной ответственности по обязательствам общества «ВАКОР» в размере 729 159 руб. 44 коп., являющихся предметом нового рассмотрения дела, суд установил следующее.

         Вступившим в законную силу решением Арбитражного суда Саратовской области от 29.01.2019 по делу №А57-10057/2018 отказано в удовлетворении требований Карпова В.А. к ООО «ВАКОР», Яшиной Е.А, ООО «СК АЛСЕРО» о признании договора подряда недействительным. При этом, в ходе рассмотрения указанного дела судом было установлено, что имеющиеся в материалах дела бухгалтерские балансы ООО «ВАКОР» за 2015, 2016, 2017 г.г., свидетельствуют о том, что у общества отсутствует прибыль; денежные средства, полученные обществом от физических лиц по договорам подряда на ремонт жилых помещений и поставку строительных материалов, в бухгалтерских балансах не отражены. Полученные денежные средства бывшим директором ООО «ВАКОР» Ковалевым К.К. за частично выполненные работы по договорам подряда на выполнение ремонта квартир нигде не были учтены и не отражены в бухгалтерских и иных финансовых документах общества. При рассмотрении настоящего дела, документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества так и не были представлены. Суд пришел к выводу о наличии оснований для привлечения Ковалева К.К. к субсидиарной ответственности по заявлению Давыдова В.М. на сумму задолженности, установленную вступившим в законную силу решением Тушинского районного суда г. Москвы по делу №02-4658/2017. В отношении требований Яшиной Е.А., Давыдова В.М. к Карпову В.А. суд установил следующее. Исковое заявление Яшиной Е.А. мотивировано тем, что Карпов В.А. является единственным участником общества «ВАКОР» (100% доли) и приходится тестем директора Ковалева К.К. Также Яшина Е.А. указывает, что при получении от нее наличных денежных средств по договору подряда за ремонт квартиры в квитанциях к приходным кассовым ордерам стоит подпись главного бухгалтера Карпова В.А.  Кроме того, Карповым В.А., как единственным участником Общества, была произведена смена единоличного исполнительного органа Общества, со своего зятя Ковалева К.К. на гражданина Таджикистана Мусоева Шодибека Тохтоевича, местонахождение которого не известно, а согласно сведениям из ЕГРЮЛ он является руководителем еще 11 юридических лиц, расположенных в различных регионах Российской Федерации. Согласно пункту 56 постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 21.12.2017 №53 «О некоторых вопросах, связанных с привлечением контролирующих должника лиц к ответственности при банкротстве» по общему правилу, на арбитражном управляющем, кредиторах, в интересах которых заявлено требование о привлечении к ответственности, лежит бремя доказывания оснований возложения ответственности на контролирующее должника лицо (статья 65 АПК РФ). По общему правилу, необходимым условием отнесения лица к числу контролирующих должника является наличие у него фактической возможности давать должнику обязательные для исполнения указания или иным образом определять его действия. В ходе судебного разбирательства при новом рассмотрении дела Карпов В.А. пояснял, что главным бухгалтером в период формирования задолженности не являлся, финансовых документов в качестве главного бухгалтера не подписывал. В указанный период обязанности по ведению бухгалтерского учета выполнял директор общества Ковалев К.К., в подтверждение чего представлены приказ от 28.01.2016г. №1, экспертное исследование от15.08.2018 и другие документы.   

       Определением суда от 09.02.2021 по делу была назначена судебная почерковедческая экспертиза. В материалы дела поступило экспертное заключение ООО «Приоритет-Оценка» от 16.02.2021 № 02/21-24, которое было принято судом допустимым и достоверным доказательством. На основании выводов экспертного исследования судом установлен факт выполнения подписи в финансовых документах ООО «ВАКОР» с подражанием подписи Карпова В.А.иным лицом. Учитывая изложенные выводы, несмотря на то обстоятельство, что Карпов В.А., как единственный участник должника, формально имел возможность назначать директора, суд пришел к выводу о недоказанности истцами того обстоятельства, что именно Карпов В.А. оказывал влияние на принятие директором управленческих решений и определял направления деятельности контролируемого общества. Из материалов дела и экспертного заключения усматривается, что финансовые документы общества, в частности, квитанции по оказанным услугам подписывались иным лицом с подражанием подписи Карпова В.А. как главного бухгалтера. Кроме того, в материалы настоящего дела представлены пояснения Ковалева К.К. от 01.11.2018 в рамках дела №А57-10057/2018, согласно которым в период времени, когда Ковалев был директором Общества (2016-2017 гг.) учредитель общества Карпов В.А. не являлся работником ООО «Вакор». В указанный период времени Карпову В.А. ничего не было известно о договорах между ООО «Вакор» и Яшиной Е.А., Трушиной Е.А., Давыдовым В.М. При этом Карпов В.А. никаким образом не определял действия общества во взаимоотношениях с названными лицами, не был посвящен в отношения между обществом и истцами.  Довод истцов о том, что Карпов В.А. должен был обратиться с заявлением в правоохранительные органы на назначенного им генерального директора по фактам выдачи им поддельных документов потребителям судом отклоняется как не имеющий правового значения по данному делу.  Судом так же отклоняются ссылки истцов на обстоятельства смены единоличного исполнительного органа Общества  с Ковалева К.К. на гражданина Таджикистана Мусоева Ш.Т. Суд, оценив имеющиеся в деле доказательства,  существенность влияния действий (бездействия) контролирующего лица на положение должника, проверяя наличие причинно-следственной связи между названными действиями (бездействием) и фактически наступившим объективным банкротством, пришел к выводу, что требования к Карпову В.А. удовлетворению не подлежат. Относительно требований Давыдова В.М. к Ковалевой Е.В. суд установил следующее. Решением Арбитражного суда Саратовской области от 07.11.2019 по настоящему делу в удовлетворении заявленных требований Яшиной Е.А. к Ковалевой Е.В. было отказано. Суд пришел к выводу об отсутствии документально подтвержденных доказательств осуществления Ковалевой Е.В. деятельности как контролирующих должника – ООО «ВАКОР». Так же, в Постановлении Арбитражного суда Поволжского округа от 02.09.2020 установлено отсутствие доказательств того, что Ковалева Е.А. является контролирующим должника лицом в смысле и значении, придаваемых данному понятию Законом о банкротстве, в связи с чем, она не может быть привлечена к субсидиарной ответственности по обязательствам общества. Суд пришел к выводу о взыскании с истца Яшиной Е.А. расходов связанных с проездом ответчика Ковалевой Е.В. в Арбитражный суд Саратовской области 23 мая 2019 г.: билеты г.Москва - г.Саратов, г.Саратов - г.Москва, легковым такси). Не подлежит удовлетворению заявление ответчика Ковалевой Е.В. о неполученной заработной платы, поскольку компенсация расходов в виде неполученной заработной платы, не относится к судебным расходам. Суд  30 марта 2021 года вынес решение привлечь Ковалева К.К. к субсидиарной ответственности по обязательствам ООО «Вакор», взыскав с него в пользу Давыдова В.М. 882 872 руб. В удовлетворении исковых требований Давыдова В. М. к Ковалевой Е.В., Карпову В.А. судом  отказано. В удовлетворении исковых требований Яшиной Е. А. к Карпову В. А. судом отказано. Суд взыскал судебные расходы с Яшиной Е.А. в пользу Карпова В.А. в размере 18 000 руб, в пользу Ковалевой Е.В. - 4 351 руб. Решение может быть обжаловано в течение месяца с даты принятия решения.

Опубликовано: 18.06.2021 13:27 Обновлено: 17.05.2023 11:26