Суд рассмотрел иск в интересах ООО «ВТ-Транс»
В Арбитражный суд Саратовской области с исковым заявлением обратилась Калиниченко Татьяна Николаевна (г. Саратов) к Тарасову Игорь Александровичу (г. Саратов) в интересах ООО «ВТ-ТРАНС» (г. Саратов) о взыскании убытков. ООО «ВТ-ТРАНС» зарегистрировано налоговым органом 31.07.2015 с присвоением ОГРН 1156451016523. Участниками Общества являются Калиниченко Т.Н., Тарасов И.А. Волынкин А.В. с размером доли в уставном капитале 1/3 номинальной стоимостью 5 000 руб. каждый. Директор Общества по данным ЕГРЮЛ от 19.03.2020 - Тарасов И.А. Истец считает, что Тарасов И.А. с использованием своего служебного положения, совершил присвоение денежных средств ООО «ВТ-ТРАНС». в размере 7 485 000 рублей, что составило убытки юридического лица. Ответчик возражал, ссылаясь на то, что денежные средства были израсходованы на обеспечение деятельности Общества, утверждая, что указанная сумма отражена в авансовых отчетах Общества, представил копии товарных накладных, кассовых чеков, актов, авансовых отчетов.
Суд обязал ООО «ВТ-ТРАНС» и ООО «МИЛАС» (поставщик по представленным ответчиком документам) предоставить каждому из них суду: подлинные экземпляры документов на указанную сумму, сведения подтверждающие доставку товароматериальных ценностей. Суд обязал МРИ ФНС России №22 представить заключение налогового контроля о снятии наличных денежных средств со счета Общества в спорный период.
Из материалов дела следует и установлено судом: согласно банковской выписке с расчетного счета ООО «ВТ-ТРАНС» в ПАО Банка "ФК Открытие" №ххх Тарасов И.А., используя банковскую карту корпоративного клиента, получил с данного счета через банкоматы ПАО Банка «ФК Открытие» наличные денежные средства в размере 7 485 000 рублей (более 100 операций снятия и перевода с карты на карту в период с 14.01.2021 по 17.03.2022). Представленные в материалы дела товарные накладные и кассовые чеки не являются подлинными, т.к. они были изготовлены после поступления иска в суд, в сентябре 2022 (данный факт ответчик не отрицает). Исследовав представленные доказательства, суд удовлетворил ходатайство истца о фальсификации представленных в материалы дела товарных накладных и кассовых чеков, исключив их из числа доказательств. Иных доказательств, подтверждающих расходование указанных денежных средств в целях финансово-хозяйственной деятельности Общества, в материалы дела не представлено. Суд счёл доказанным размер причиненных убытков и пришёл к выводу о наличие правовых оснований к удовлетворению заявленных требований.
Судом 25.07.2023 принято решение (в полном объеме): взыскать с Тарасова И.А. в пользу ООО «ВТ-ТРАНС» (ОГРН 1156451016523, г.Саратов) причиненные Обществу убытки в размере 7 485 000 рублей. Решение арбитражного суда может быть обжаловано в в порядке, предусмотренном ст. ст. 257-260, 273-277 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
Опубликовано: 01.09.2023 16:50 Обновлено: 01.09.2023 16:50